Como gerir ofícios enviados por órgãos públicos?
A área de Law Enforcement auxilia empresas com a gestões de ofícios encaminhados por autoridades policiais e judiciárias
COAF aponta número recorde de transações financeiras atípicas
Desde 2013, o COAF não recebia tantos comunicados de transações financeiras atípicas, totalizando 7,42 milhões de operações em 2021.
Cresce o volume de comunicações suspeitas ao Coaf
Juliana Vicentini e Rafael Valadares comentam em FAQ sobre o crescimento no volume de comunicações suspeitas ao COAF.